Pracovné ponukyFreelanceri🔥 PROČlenstvo

Dostupný

Daniel Németh

AML & Fraud specialist

Hodinovka: 815

Úroveň: Mid

Registrovaný: 05.11.2024

Dostupnosť: Podľa potreby, Full-time / kontraktNovinka

Non-Tech
LegalData AnalystMicrosoft Excel
LegalData AnalystMicrosoft Excel

Som mladý a aktívny človek špecilizujúci sa na AML, CFT a fraud témy. Baví ma hľadať🔍, vŕtať sa v detailoch a investigatívne rozmýšlať.🧠

Taktiež ma fascinuje svet phishingov (koho nie🌝). Sledujem aktuálne trendy a snažím sa s nimi držať krok - byť vždy pripravený.

Či už ide o finančný alebo nefinančný risk managment, hit me up🤝

Vzdelanie

Vyštudoval som veľmi špecifický odbor "Ochrana osôb a majetku". Medzi moje profilové predmety patrilo okrem práva aj investigatíva, kriminalistika až kritické myslenie.

Portfólio

Pracoval som v bankovníctve ako KYC (Know Your Customer) agent a neskôr ako AML (Anti Money Loundering) špecialista so zameraním na transakčný monitoring.

Pri všetkých činnostiach som sa riadil AML zákonom, potrebným pre metodicky správnu investigáciu jednotlivých prípadov.

Ocenenia, certifikáty

Okrem samozrejme praxe disponujem:

  • AML certifikáciou (V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení neskorších predpisov)
  • Odbornou spôsobilosťou vo finančnom sektore (SBA)
  • Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu (Bronz, Striebro)