Svet finančnej kriminality sa mení rýchlejšie než legislatíva.

Preto prinášam riešenia, ktoré spájajú analytické myslenie, technológie a znalosti AML regulácie. Aby vaše procesy boli pripravené na dnešné aj zajtrajšie hrozby.

Či už ide o finančný alebo nefinančný risk managment, , hit me up🤝

Pomôžem s:

• Business Due Diligence
• Transakčným monitoringom
• SAR filling (hlásenia o NOO pre FSJ)
• KYC onboarding
• OSINT previerky
• Sledovanie regulácií a nastavovanie metodík

Finálna kalkulácia služieb závisí od konzulácie na mieru postavenej služby pre váš business.

Vyštudoval som veľmi špecifický odbor "Ochrana osôb a majetku".

Neskôr štúdium na fakulte práva.

Pracoval som v bankovníctve ako KYC (Know Your Customer) agent a neskôr ako AML (Anti Money Loundering) špecialista v najväčšej banke na SR so zameraním na transakčný monitoring.

Pri všetkých činnostiach som sa riadil AML zákonom, potrebným pre metodicky správnu investigáciu jednotlivých prípadov a súlad s reguláciami pri ochrane reputačného rizika klienta.

Okrem praxe samozrejme disponujem:

• AML certifikáciou (V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení neskorších predpisov)
• Odbornou spôsobilosťou vo finančnom sektore (SBA)
• Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu