Viac ako 20 rokov sa venujem oblasti AML&CFT s preukázanou históriou pôsobenia na Finančnej spravodajskej jednotke (FSJ). V tejto oblasti som získal cenné vedomosti, skúsenosti a zručnosti a poskytujem komplexné AML riešenia pre všetky povinné osoby.

https://linktr.ee/roland_kraslan

Poskytujem poradenskú, konzultačnú a školiacu činnosť v oblasti AML&CFT v nasledovnom rozsahu:

• vypracovanie/kontrola/aktualizácia programu vlastnej činnosti
• zisťovanie/zdržanie/ohlasovanie NOO
• odmietnutie/obchodu/obchodného vzťahu
• preverovanie KÚV, PEP, sankcií
• vypracovanie stanovísk a usmernení
• online overovanie totožnosti